Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào sáng ngày 26/04/2017 tại Hội trường lớn Tổng công ty Nước sạch Hà Nội thành công, hợp pháp theo quy định hiện hành.

Đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội đơn vị giữ hơn 65% cổ phiếu của công ty có ông Nguyễn tri Khoa chủ tịch hội đồng thành viên, bà Hoàng thị Thuỷ kiểm soát viên chuyên trách của công ty và các ông bà trưởng các phòng ban chủ chốt của Công ty nước sạch Hà Nội. Ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Nước sạch Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch số 3 và các thành viên hội đồng quản trị công ty; các đồng chí trong Ban điều hành, Ban kiểm soát  và toàn thể cổ đông Công ty CP Nước sạch số 3. Tính đến 8h 35’ cùng ngày đã có 83 đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 5.037.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Mặc dù triển khai công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2016, Công ty CP Nước sạch số 3 Hà Nội còn gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự điều hành của Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Tổng Công ty Nước Sạch Hà Nội giao, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, không có các điểm mất nước kéo dài. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội về doanh thu, chống thất thoát thất thu, phát triển khách hàng, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động cơ bản được hoàn thành. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,4 tỷ đồng đạt 147,43% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016, nộp ngân sách đạt 29 tỷ đồng đạt 116,64% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016, tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ đạt 20% đạt 181,8% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016.

 Trong năm 2016, có 2 chỉ tiêu về doanh thu và tỷ lệ nước thu tiền không đạt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 do địa bàn là quận trung tâm phố cổ nên công tác thay thế, di chuyển đồng hồ, nâng cấp mạng lưới đường ống nước gặp nhiều khó khăn do việc cấp phép đào hè của UBND quận; nhiều khu vực còn ống thép tráng kẽm chưa được cải tạo đồng bộ…

 Trong năm 2017,  Công ty Nước sách số 3 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: Tỷ lệ nước thu tiền đạt 74,4%; Doanh thu tiền nước đạt 185.495 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 13.674 triệu đồng; Tỷ suất lợi nhuận/vốn sở hữu 24,86%; Nợ quá hạn phải trả 0%; Khả năng thanh toán khi đến hạn > 1.

 Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017…

 Kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Kế hoạch cấp nước

b Doanh thu và chỉ tiêu tài chính

c. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHCB năm 2017

d. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sửa chữa

e. Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ

f. Kế hoạch kiểm tra đối chuẩn đồng hồ D15

g. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch quản trị năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn và đàm phán với một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Nội dung 8: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:                             232.259.756 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017:    205.440.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Bế mạc đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.